La Organización Criminal es la agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada. Se caracteriza por usar la violencia (directa e indirecta) y la corrupción en diferentes niveles como medios de operación.
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TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL – ASESDE
La litigación oral es una actividad del litigante y el primer acto de comunicación del juicio oral persuasivo en el que las partes fundamentales postulan pretensiones de verdad, dirigidas al juez, y que posteriormente serán verificadas desde la actuación probatoria.
LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA PRISIÓN PREVENTIVA – ASESDE ESCUELA JURÍDICA DE ALTO RENDIMIENTO
La prisión preventiva es una medida que debe ser entendida como una alternativa a la que se recurre sólo como excepción cuando las otras medidas no garanticen su finalidad, esto es, asegurar la realización exitosa del proceso penal, siendo su objeto asegurar la presencia del imputado y aplicar la sanción como resolución del conflicto penal y la determinación de si es factible la pretensión punitiva, y, en tanto sea estrictamente necesaria.
LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN DELITOS DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL, LAVADO DE ACTIVOS Y CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS – JURIDICAS
La prueba es una categoría imprescindible para la consecución de los fines del proceso penal, pudiendo advertirse la necesidad de contar con ella no solo durante toda su sustanciación, sino también al momento de promover la acción de revisión.
ANÁLISIS DOGMÁTICO Y JURISPRUDENCIAL DEL LOS DELITOS TRIBUTARIOS – TAXCORP PERÚ
En nuestro país, los delitos tributarios están contenidos en una ley especial, el D. Leg. 813. Aunque el legislador peruano ha considerado estos delitos como un grupo independiente, dentro de una ley especial, su naturaleza es la de constituir «delitos económicos», si se entiende por tales a aquellos atentados contra bienes jurídicos que implican intervención del Estado en la economía y el funcionamiento de instituciones económicas básicas.
ANÁLISIS DOGMÁTICO Y JURISPRUDENCIAL DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS – CACECOB
El delito de lavado de activos es de reciente data no solo en el Perú, sino también en el concierto internacional. Básicamente, su corta historia legislativa se remonta a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas o Convención de Viena de 1988. […]
LA EFICACIA DE LAS DECLARACIONES INCRIMINATORIAS OBTENIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE COLABORACIÓN EFICAZ – LR PROFESSIONAL EDUCATION
Dentro de la política de lucha contra la corrupción, la utilización del procedimiento de colaboración eficaz resulta una vía idónea no solo para coadyuvar a la investigación fiscal de unos delitos que se ejecutan con total clandestinidad como el cohecho, colusión, negociación incompatible o el enriquecimiento ilícito, sino también para vulnerar derechos fundamentales como el debido proceso y el derecho de defensa.
EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN
La excepción de improcedencia de acción constituye una oposición al ejercicio de la acción penal que expresa el Ministerio Público con la formalización de la investigación preparatoria, debido al incumplimiento de alguno de los presupuestos procesales para la legítima prosecución del proceso referida a la relevancia penal del hecho imputado.
Círculo de Estudio – Derecho Multidisciplinario (Excepción de improcedencia de acción)
Discutir la relevancia penal del hecho que se imputa, de manera previa a cualquier actividad probatoria. Es decir, no solo se basa en cuestionar, sino también en ejecutar una evaluación que tenga como desenlace la conclusión de la investigación por el Ministerio Público al no haber subsistido los elementos constitutivos […]
PROCESO DE COLABORACIÓN EFICAZ
La colaboración eficaz es el procedimiento penal especial mediante el cual una persona -natural o jurídica- que deciden acogerse a los beneficios por delación a cambio de proporcionar datos relevantes al Ministerio Público.