Su historia legislativa empieza a partir del desarrollo de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas o también llamada la Convención de Viena de 1988 en cuyo momento se tipificó el lavado de activos o blanqueo de capitales diferenciando los actos de […]
Clases
PELIGRO PROCESAL
El peligro procesal, al ser el presupuesto más relevante, y que guarda relación directa con los fines de la medida más gravosa, se requiere que esté sustentada en elementos objetivos, reales, ciertos e inminentes, que sean atribuibles de manera individualizada al imputado sobre el que se solicita la medida.
CASACION
La casación es un medio de impugnación de carácter extraordinario, solo en el sentido de que no es una instancia más de la que se permite constitucionalmente (no es una tercera instancia) en la cual se pueda seguir cuestionando en amplitud la resolución como si lo faculta cualquier otro recurso […]
EL DELITO DE COLUSIÓN
El delito de colusión sanciona al funcionario o servidor público que, interviniendo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública, concierta con uno o varios interesados para defraudar al Estado (colusión simple). Así también se sanciona si, como producto de tal concertación, se llega a defraudar patrimonialmente al Estado (colusión agravada).
ALEGATOS DE APERTURA
Los alegatos iniciales o también denominados alegatos de apertura constituyen la narración que las partes hacen al juez o colegiado de enjuiciamiento. Es una actividad del litigante y primera oportunidad que tiene para exponer su teoría del caso, es una herramienta metodológica que reúne los enunciados de hecho, calificación jurídica y los medios de prueba. Las partes postulan pretensiones de verdad, dirigidas al juez, y que posteriormente serán verificadas desde la actuación probatoria.
COSTOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
Mantener a una persona detenida implica una carga financiera significativa para el estado. La sociedad paga por la prisión preventiva, tanto por tener que prescindir de las aportaciones sociales y económicas de miles de personas encarceladas, como por mantener con sus impuestos la infraestructura y la demanda de sustento de miles de personas recluidas.
PROPORCIONALIDAD EN LOS CASOS DE PRISIÓN PREVENTIVA DE LOS PADRES DE FAMILIA
El principio del interés del niño es aquel principio que determina que los agentes de los poderes públicos deben cautelar de un modo imperativo el respeto de los derechos fundamentales del niño y la niña. Es decir, prima, a favor de los niños y adolescentes, el mejor escenario posible.
TUTELA DE DERECHOS
La tutela de derechos es un mecanismo del justiciable para frenar los actos de investigación realizados por el Fiscal que puedan vulnerar las garantías legales y constitucionales reguladas en el Código Procesal Penal y en la Constitución. De esta forma persigue que el Juez de Investigación Preparatoria controle judicialmente la legitimidad y legalidad de los actos practicados por el Ministerio Público.
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN
En la autoría mediata, el autor es el que tiene el dominio del hecho, es decir, aquel sujeto que tiene un poder de conducción de todos los acontecimientos.
LITIGACIÓN ORAL EN AUDIENCIAS PREVIAS Y PRELIMINARES
La litigación es un ejercicio estratégico, donde existen un complejo aspecto de versiones, donde cada parte, ya sea el Fiscal o el Defensor, trata de explicar cómo ocurrieron los hechos y la participación del imputado dentro de estos. Ante ello, la teoría del caso es un planteamiento metodológico que sirve como brújula del litigante para conocer los aspectos relevantes del caso en concreto.